GOBIERNO DE OAXACA PAGÓ 1.2 MIL MILLONES A EMPRESAS RELACIONADAS CON PANDORA PAPERS.

LA FAMILIA LANDSMANAS, DE ORIGEN LETÓN-LITUANO, SON PROPIETARIOS DEL GRUPO KOSMOS A LOS QUE ALEJANDRO MURAT, A DADO CONTRATO MULTI MILLONARIOS. A DICHO GRUPO SE LE CONGELÓ CUENTAS POR LA UIF, POR DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LAVADO DE DINERO INTERNACIONAL Y AHORA IMPLICADO EN LOS PANDORA PAPERS

Los Pandora Papers, pone al descubierto un sistema financiero que beneficia a los más ricos y poderosos del mundo y que lo hace en secreto. La investigación de los Papeles de Pandora se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de despachos y proveedores de servicios en paraísos fiscales. ICIJ obtuvo los documentos y los ha compartido con 150 organizaciones de periodistas de todo el mundo.  Casi dos años de reporteo realizados por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias.

MARQUEZ HEINE Y SUS EMPRESAS FANTASMA.

El ahora titular de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, y ex titular del Seguro Popular, fue uno de los políticos mexicanos que la investigación de Pandora Papers, reveló la utilización de una empresa "offshore" en Delawere Estados Unidos.

En enero de 2021 el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa designó a Márquez Heine como secretario de Salud de Oaxaca. Previamente trabajó como director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, encargado de operar el Seguro Popular en Oaxaca, y como subdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Es dueño de una sociedad en Delaware, un pequeño estado al este de los Estados Unidos conocido por sus privilegios fiscales. En diciembre de 2019 fue creada Sipavaju LLC con el propósito de mantener un portafolio de inversiones con recursos procedentes de ahorros personales, según el formato de registro que dio origen a la firma. En ese tiempo Márquez se desempeñaba como director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca.

El secretario de Salud de Oaxaca confirmó que es el dueño de la sociedad registrada en Delaware, la cual aseguró que fue declarada en sus declaraciones patrimoniales. La sociedad pretendía gestionar un portafolio de inversiones con sus ahorros como médico, pero hasta ahora “no ha contado con activos ni ingresos” y “no ha tenido actividades económicas que declarar”, dijo el funcionario en la carta enviada a los reporteros. Para confirmar su versión, Márquez Heine envió una copia del acta constitutiva de su offshore y del formato de inscripción de la compañía en el IRS, la agencia recaudadora de impuestos de Estados Unidos.

En ningún momento el Secretario de la Contraloría del Estado de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, solicitó información sobre la empresa extranjera.

A través de Oaxaqueños Vs la Corrupción, se ha denunciado como Juan Carlos Márquez Heine, utilizó empresas fantasmas en contrataciones de obra pública y adquisiciones en el Seguro Popular y los Servicios de Salud de Oaxaca.

CARTEL DE LOS ALIMENTOS EN EL DIF OAXACA Y EN EL PANDORA PAPERS.

Abogado mexicano y consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021. Fue representante legal de la empresa de alimentos La Cosmopolitana, filial de Grupo Kosmos, de la familia Landsmanas. En 2011 los Landsmanas le transfirieron 50 mil acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. En sus cuatro declaraciones patrimoniales como servidor público, Scherer Ibarra dijo tener autos de lujo, tarjetas de crédito, joyas y obras de arte por altos valores y dos departamentos de 616 y 583 metros cuadrados, pero en su declaración no aparece la empresa offshore.

En mayo de 2011 la familia de empresarios Landsmanas creó 3202 Turn Limited en las Islas Vírgenes Británicas. En julio de ese año los Landsmanas transfirieron a Scherer 50 mil acciones de la firma offshore. La empresa registró en activos 2 millones de dólares, según los documentos aportados al despacho Trident Trust, y fue creada para mantener la propiedad de las acciones de una compañía estadounidense LLC. En Miami, Florida, la firma 3202 Turn LLC compró en 2008 un departamento en un condominio de Miami Beach por 1.2 millones de dólares. Cuando la firma 3202 Turn LLC fue creada en la Florida en 2008 su gerente era Elías Landsmanas, director de Kosmos Corporativo. A pesar de que Scherer no figura como propietario del apartamento en Miami Beach, aparece pagando los impuestos de la propiedad desde al menos 2013 hasta 2016, según los archivos públicos del condado de Miami-Dade.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pagará a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales, S.A de C.V, un monto de $624, 775, 771.44  (SEIS CIENTOS VEINICUATRO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 100/44 M.N). Dicha empresa y socios se encuentran relacionados a acusaciones por lavado de dinero internacional, sanciones por alimentos en mal estado y contaminados con salmonelosis, tráfico de influencias e investigaciones por corrupción que han derivado en congelamiento de cuentas por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto a la intervención del Departamento del Tesoro y Justicia de Estados Unidos.

Según el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional de número LPN-SA-SD-0008-04/2021 solicitado por el DIF Oaxaca a la Secretaría de Administración, el Gobierno de Oaxaca pretende pagar dicha cantidad por la adquisición y servicio de reparto de productos alimenticios para los programas de asistencia alimentaria en las 8 regiones del estado de Oaxaca.

La empresa dedicada al comercio al por mayor de abarrotes y productos de consumo humano, conforme al padrón de proveedores 2020 de la Secretaría de Administración de Oaxaca. Sus socios han sido acusados de lavado de dinero, corrupción distribución de alimentos en mal estado y contaminados con salmonelosis, es ahora la única proponente para ganar una licitación millonaria, por medio del cual se pretende alimentar a la población de escasos recursos en las regiones de Oaxaca.  

Con número de RFC: ADI991922KX2 es una de las filiales del Corporativo Kosmos, dicho corporativo cuenta con diversas empresas que participan en licitaciones, invitaciones o adjudicaciones a lo largo de la República Mexicana y a la cual se la ha acusado de mantener un monopolio en surtido de alimentos, bajo prácticas de amenazas y corrupción.  

Grupo Kosmos integrado y relacionada con: La Cosmopolitana, Productos Serel, Comercializadora Landsmas, Comercializadora KL, Abadi, Escore Alimentos, Kol-Tov S.A de C.V y Grupo Limdea. Son algunas de las empresas que han constituido la "Mafia de los alimentos" que fue denunciado por Quinto Elemento Lab, en dicha investigación las periodistas Karla Casillas  y Laura Sánchez Ley, señalaron la corrupción y contubernio de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto en relación a las empresas del Corporativo Kosmos, señalaron la insalubridad de los alimentos que proporcionan al Gobierno y que alimentan a mexicanos desde cárceles hasta guarderías del IMSS. Ademas de las prácticas de hostigamiento a temas contratistas y sobornos por parte de  dicho Corporativo.  Investigación de Quinto Lab

Los dueños del Grupo Kosmos son Jorge Landsmanas Dymensztejn y Elias Landsmanas Dymensztejn. 

Según el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional de número LPN-SA-SD-0007-04/2020 solicitado por el DIF Oaxaca a la Secretaría de Administración, el Gobierno de Oaxaca pretende pagar dicha cantidad por la adquisición y servicio de reparto de productos alimenticios para los programas de asistencia alimentaria en las 8 regiones del estado de Oaxaca.

La única empresa que participó en el procedimiento de Licitación Pública Nacional es la denominada Abastos y Distribuciones Institucionales S.A de C.V, y quien propuso como monto total por la realización del servicio la cantidad de $630,532,145.15. 

El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, habría gastado en dos años (2020 y 2021) $1,255,307,916.00 en empresas relacionadas a lavado de dinero, narcotráfico, empresas offshore y corrupción.

Toda la investigación de Quinto Elemento Las.

https://quintoelab.org/pandora-papers-mexicanos-protagonistas-power-players/